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紐約分行網站反洗錢聲明

  作為持紐約州銀行牌照的銀行,中國農業銀行紐約分行及其管理層致力嚴格遵從紐約金融服務局((NYSFSD)及美國聯邦儲備會(“FRB”)的各項要求;遵守由美國財政部下屬金融犯罪執法部門及美國外國資產控制辦公室(FinCEN)頒布的相關條例、«美國銀行保密法»«美國愛國者法案»。紐約分行已建立了完整的反洗錢合規程序以便能及時識別和預防任何個人或組織利用紐約分行從事洗黑錢,為恐怖主義和其它犯罪活動籌募經費等活動。分行將在日常工作中采取必要措施包括按要求上報涉及貨幣、特定金融票據以及可疑活動的交易和適當的盡職調查以防止洗錢分子及恐怖主義者利用分行從事不當行為。