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纽约分行网站反洗钱声明

  作为持纽约州银行牌照的银行,中国农业银行纽约分行及其管理层致力严格遵从纽约金融服务局((NYSFSD)及美国联邦储备会(“FRB”)的各项要求;遵守由美国财政部下属金融犯罪执法部门及美国外国资产控制办公室(FinCEN)颁布的相关条例、«美国银行保密法»«美国爱国者法案»。纽约分行已建立了完整的反洗钱合规程序以便能及时识别和预防任何个人或组织利用纽约分行从事洗黑钱,为恐怖主义和其它犯罪活动筹募经费等活动。分行将在日常工作中采取必要措施包括按要求上报涉及货币、特定金融票据以及可疑活动的交易和适当的尽职调查以防止洗钱分子及恐怖主义者利用分行从事不当行为。